ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 2014

СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ СБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 08 КВІТНЯ 2014 Р.

Полный текст документа можно загрузить по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMnMkZVRWhzQTNsaGc/view?usp=sharing

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

                     Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ» (надалі ПрАТ «Трансмаш») повідомляє Вас, що 08 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш», відбудуться Загальні збори ПрАТ «Трансмаш».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах – 08 квітня 2014 року з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, Актовий зал заводоуправління  ПрАТ «Трансмаш».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 02.04.2014 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

2.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш»  за 2013 рік  та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш».

3.Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2013 р. і проект основних напрямів діяльності ПрАТ “Трансмаш”в 2014 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 12.04.2013 р. до 08.04.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2012 рік.

5.Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2013 рік, балансу на 31.12.2013 р., фінансових результатів за 2013 рік і основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2013 рік.

6.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними річної фінансової звітності за 2013 рік та надання Голові Правління ПрАТ «Трансмаш» - Генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини,а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2013 рік та надання Голові Правління ПрАТ «Трансмаш» - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини,а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

8. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Трансмаш».

9.  Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв′язку із закінченням дії їх повноважень.

10. Обрання членів Наглядової ради.           

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

               Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 07 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п′ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перерва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет комерційного відділу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна.

08 квітня 2014 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив записей